Отчет по состоянию на 12.0*.201*г.

Заказчик подтверждает, что в соответствии с действующим законодательством сбор и проверка информации и персональных данных физического лица осуществляется на основании его письменного согласия, при соблюдении условий использования для проверки только открытых источников информации и нераспространения персональных данных лица или данных настоящего отчета третьим лицам.

Предоставленные заказчиком сведения:

Отчет:

• Представленный гражданский паспорт значится недействительным;
• ИНН – 5029032187*7;
• Нахождение в розыске – сведения отсутствуют;
• Привлечение к административной ответственности: в октябре 2016г. был привлечен мировым судом к административной ответственности за правонарушение (мелкое хулиганство), предусмотренное ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ.
• Ответчик в гражданском судопроизводстве –В качестве 3-го лица по иску Прокурора г.Подольска о фиктивной постановке на миграционный учет граждан из Средней Азии;
• Задолженность согласно сведений ФССП – Исполнительное производство № 50/43/33-455*3 от 12.01.2017г. - взыскание кредитных платежей на сумму 43.554 рубля.
• Аккаунты в социальных сетях – не имеет;
• Задолженность перед ФНС – не имеется
• Сведения о залогах – не имеется;Участия в деятельности каких-либо организаций не принимал, ИП не являлся.

Отчет по состоянию на 12.11.2016г.

Заказчик подтверждает, что в соответствии с действующим законодательством сбор и проверка информации и персональных данных физического лица осуществляется на основании его письменного согласия, при соблюдении условий использования для проверки только открытых источников информации и нераспространения персональных данных лица или данных настоящего отчета третьим лицам.

Предоставленные заказчиком сведения:

Отчет:

• Представленный гражданский паспорт значится действительным, сведения соответствуют заявленным;
• Водительское удостоверение действительно, сведения соответствуют заявленным;
• ИНН – 7729033987*0;
• Привлечение у уголовной ответственности – в 201* году был привлечен к уголовной ответственности по ч.1 ст. 159 УК РФ (мошенничество);
• Нахождение в розыске – сведения отсутствуют;
• Привлечение к административной ответственности: в январе 2016г. был привлечен мировым судом к административной ответственности за правонарушение (частный извоз), предусмотренное ч.3 ст. 14.1 КоАП РФ. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения.
• Ответчик в гражданском судопроизводстве – сведения отсутствуют;
• Задолженность согласно сведений ФССП – отсутствует;
• Аккаунты в социальных сетях – не имеет;
• Задолженность перед ФНС – 5.700 рублей по состоянию на 12.11.2016г. (транспортный налог), 3.423 рубля – пеня;
• Сведения о залогах – не имеется;
• Участие в деятельности организации – значится генеральным директором ООО «Альфа» ИНН 50320202*2 с 10.12.2015 года. УК 10.000 рублей, Юридический адрес: Московская область, Одинцовский р-он, п.Бутынь, ул. Дор***я, д.2.
• С ООО «Альфа» Пенсионным фондом РФ в марте 2016г. взыскивалось 450 рублей страховых взносов.

Указанная организация в июле 2016 года являлась ответчиком в АС Ивановской области по иску ООО «Строитель» ИНН 37033455*, по факту неисполнения договора поставки, сумма исковых требований 3.775.404 рублей. В 03.11.2016 года Одинцовским отделом судебных приставов было прекращено исполнительное производство в отношении ООО «Альфа» по основаниям предусмотренным п.3 ч.1. ст.46 ФЗ «Об Исполнительном производстве» (если невозможно установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях, за исключением случаев, когда настоящим Федеральным законом предусмотрен розыск должника или его имущества).

Совокупность имеющихся сведений позволяет сделать вывод о том, что Носков А.С. являлся номинальным директором ООО «Альфа», которое использовалось для хищения денежных средств предпринимателей, об этом свидетельствует то, что на момент «осуществления деятельности» в должности генерального директора - занимался частным извозом, ПФР взыскивались незначительные страховые взносы, имелся иск о взыскании задолженности принудительное взыскание прекращено.

Отчет по состоянию на 25.12.2016г.                                     

Общество с ограниченной ответственностью «Деталь-***»

ОГРН: 1037745******

ИНН: 7731**2245

КПП: 773101001

ПФ: 089780**987 от 15.05.2014г.

ФСС: 7725160***85251 от 15.05.2014г.

Дата регистрации: 10.05.2014г.

Статус: Действующая.

Уставный капитал: 20.000 рублей.

Юридический адрес: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, д.29.  
      •       - Адрес массовой регистрации, зарегистрировано более 400 организаций,

Генеральный директор: Синицын Сергей Петрович

ИНН 773100**8888

Дата внесения записи от: 10.05.2014г.

Совладельцы по состоянию на 25.12.2016г.

Синицын Сергей Петрович

ИНН 773100**8888

20000 руб. (100%)

Сведения о текущей деятельности организации

• Арбитраж – сведений об участии в арбитражных делах не имеется;
• Балансы – отчетность представлена за 2014 г. (в приложении);
• ФССП – текущие исполнительные производства отсутствуют*;
  *21.05.2016 по основаниям, предусмотренным п.3 ч.1 ст.46 ФЗ «Об исполнительном производстве», было прекращено ИП о взыскании страховых взносов в ПФР 
• Плановые проверки – сведения отсутствуют;
• Государственные закупки – сведения отсутствуют;
• Доменные имена – не имеется;
• Сведения о банкротстве –не имеется;
• Вхождение в реестр дисквалифицированных лиц – сведения отсутствуют;
• Задолженность по уплате налогов и/или не предоставляющих отчетность более года – сведения отсутствуют;
• Сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц – нет;
• Сведения о судебных разбирательствах в судах общей юрисдикции – отсутствуют;
• Сведения о залогах – не является залогодателем.

Участие совладельцев/генерального директора в деятельности иных организаций:

• ООО «Леги*н», ИНН 77044**222, 05.09.2016г. организация реорганизована путем присоединения к ООО «Фар*ин» ИНН 3721**0202, всего к данной организации присоединено более 23 юридических лиц.
• ООО «Сма**рт» ИНН 771745**23, организация ликвидирована 21.12.2016г.

Иные сведения:

• Согласно сведений ФНС РФ, ООО «Сма**рт», где Синицын С.П. являлся генеральным директором, являлось компанией, осуществляющей «транзит» денежных средств, также отражен факт, что Синицын С.П. отрицал участие в деятельности данной организации.
• Доменное имя http://www.detal***.ru представленное как официальный сайт компании зарегистрировано 20.12.2016г. Фактически наполнение сайта отсутствует, ссылки не рабочие, создан на базе бесплатного конструктора.
• В сети какие-либо рекламные блоки отсутствуют, за 21.12.2016г. имеется несколько однотипных положительных отзывов.
• Адрес на сайте заявленный как склад организации, по факту является земельным участком, на котором, какие-либо строения отсутствуют.

Совокупность имеющейся информации позволяет сделать вывод о том, что при сотрудничестве с данной организацией имеются следующие риски:

• Мошенничество. Риск неисполнения договора поставки (работ, услуг) в случае получения предоплаты и хищение денежных средств, либо его незначительное исполнение, с целью перевести неисполнение договора в гражданско-правовые отношения.
• Риск получения бракованного товара (некачественных услуг и работ), либо продукции имеющей незаконное происхождение (контрафакта), а в дальнейшем возникновение проблемы с правоохранительными органами в случае выявления такой продукции.
• Риск отказа в вычетах НДС и отказ в принятии расходов по проверкам налоговых органов.
• Репутационные риски.

Отчет по состоянию на 25.12.2016г.                         

Общество с ограниченной ответственностью «АртИнвес*»

ОГРН: 103774514785*

ИНН: 7730**1474

КПП: 773101001

ПФ: 089780**987 от 15.05.2014г.

ФСС: 7725160*1285251 от 15.05.2014г.

Дата регистрации: 17.04.2014г.

Статус: Действующая.

Уставный капитал: 1.000.000 рублей. – Не оплачен, доля в размере 100% перешла Обществу.

Юридический адрес: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, д.29.
   * - Адрес массовой регистрации, зарегистрировано более 400 организаций,

Генеральный директор: Петров Иван Сергеевич

Дата внесения записи от: 17.04.2014г.

* Сведения предоставляются заказчиком, в ином случае отчет предоставляется на основании имеющихся сведений.

• Гражданский паспорт значится действительным, сведения соответствуют заявленным;
• Водительское удостоверение действительно, сведения соответствуют заявленным;
• ИНН 773100*47932;
• Привлечение у уголовной ответственности – в 201* году был привлечен к уголовной ответственности по ч.1 ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями).
• Нахождение в розыске – сведения отсутствуют;
• Привлечение к административной ответственности: сведения отсутствуют;
• Ответчик в гражданском судопроизводстве – Ответчик по иску Акционерного Коммерческого Банка «ПНБ», предмет иска – обращение на предмет залога – А/м марки БМВ Х5.
• Задолженность согласно сведений ФССП – прекращенные исполнительные производства, направленные на взыскание налоговых платежей. Прекращенные и/п направленные на взыскание кредитных платежей в сумме 3.232.432 рубля. Прекращены на основании п.4 ч.1 ст.46 ФЗ «Об исполнительном производстве» (у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными.
• Аккаунты в социальных сетях – не имеет;
• Задолженность перед ФНС – 122.700 рублей по состоянию на 25.12.2016г. (транспортный налог), 32.543 рубля – пеня;
• Сведения о залогах – а/м марки БМВ Х5.

Совладельцы общества по состоянию на 25.12.2016г.

• ООО «АртИнвес*» - 100%, УК не оплачен.

Сведения о текущей деятельности организации

• Арбитраж – Выступает ответчиком по иску связанным с невозвратом займа на сумму 13.500.000 рублей, решение по иску в настоящий момент не принято.
• Балансы – отчетность представлена за 2014 г. (в приложении);
• ФССП – текущие исполнительные производства отсутствуют*;
  *21.05.2016 по основаниям, предусмотренным п.3 ч.1 ст.46 ФЗ «Об исполнительном производстве», было прекращено исполнительное производство о взыскании страховых взносов в ПФР
• Плановые проверки – сведений  не имеется;
• Государственные закупки – сведений  не имеется;
• Расчетный счет открытый в АКБ «ВТ*» заблокирован по решению ИФНС № 31 УФНС России по г.Москве, дата решения о приостановлении операций по счетам 22.12.2016г.
• Доменные имена – не имеется;
• Сведения о банкротстве – не имеется;
• Вхождение в реестр дисквалифицированных лиц – сведений не имеется;
• Задолженность по уплате налогов и/или не предоставляющих отчетность более года – сведений  не имеется;
• Сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц – ЗНАЧИТСЯ;
• Сведения о судебных разбирательствах в судах общей юрисдикции – не имеется;
• Сведения о залогах – не является залогодателем.

Участие совладельцев/генерального директора в деятельности иных организаций:

• Учредитель и генеральный директор ООО «КМП*» ИНН 7703233*66, в настоящий момент в организации идет процедура банкротства, кредиторская задолженность ~ 134 млн. рублей.
• Основным кредитором подавалось заявление в органы внутренних дел по факту мошенничества при распоряжении кредитными средствами, в возбуждении уголовного дела было отказано.

Иные сведения:

• В сети Интернет имеются не авторизованные отзывы о ООО «КМП*» и о бывшем генеральном директоре Петрове И.С., отзывы негативные, как и от бывших сотрудников по фактам систематических задержек заработной платы, так и от контрагентов по фактам неоплаты работ, товаров, услуг.*
  www.part*.ru/4346658/kmp*
  www.anti*ob.ru/434677ct4/kmp*   

Совокупность имеющейся информации позволяет сделать вывод о том, что при сотрудничестве с данной организацией имеются следующие риски:

• Мошенничество. Риск неисполнения договора поставки (работ, услуг) в случае получения предоплаты и хищение денежных средств, либо его незначительное исполнение, с целью перевести неисполнение договора в гражданско-правовые отношения.
• Риск получения бракованного товара (некачественных услуг и работ), либо продукции имеющей незаконное происхождение (контрафакта), а в дальнейшем возникновение проблемы с правоохранительными органами в случае выявления такой продукции.
• Репутационные риски.

Аутсорсриг службы безопасности

АЭЭ обеспечивает безопасность вашей компании, от внешних и внутренних угроз.

Безопасность бизнеса

Анализ выстроенной системы работы с клиентами, на предмет злоупотреблений со стороны персонала и «клиентов», минимизирование возможных рисков.

Профилактика мошенничества

Проверка сведений о потенциальном контрагенте или бизнес-партнере, для минимизации рисков хищений и мошенничества

Проверка адреса на массовость

Проведем проверку адреса на массовость. Выполним выездную проверку возможного или действующего бизнес-партнера.

Проверка аффилированности

Проверка на аффилированность с целью избежать претензий налоговых органов, а также участия технических компаний, без ведома заказчика, в хозяйственной деятельности организации под видом субподрядчика или поставщика.

Проверка руководителей

Проверка топ-менеджмента по различным источникам. Проверка аффилированности при выборе поставщиков или подрядчиков.

Проверка контрагента

Собираем информацию о контрагенте из различных источников, составляем отчет под конкретную задачу, с учетом имеющейся информации.

Проверка на судимость

Проверка кандидатов или ответственных лиц компании, с целью выявления.

Проверяем персонал на судимость с целью выявить мошенников среди будущих партнеров по бизнесу или кандидатов на ответственные должности.

Проверка поставщика

Проводим полную проверку поставщиков на благонадежность. Профессионально выполняем поставленные задачи в заданные сроки.

Проверка сотрудников

Проверка соответствия представленных сведения о сотрудниках из разных источников.

Проверка учредителей

Проверка учредителей, в том числе на «массовость», с целью избежать отношений с организациями, зарегистрированными не для уставных целей.

Розыск имущества

Содействие в установлении движимого и недвижимого имущества контрагентов, партнеров.

Розыск счетов

Проводим розыск банковских счетов должников по всей России.