+7 495 481-49-51
+7 926 556-31-59
+7 926 556-31-59
Сколковское ш.,
д.31, стр.1, ком.72
д.31, стр.1, ком.72
121353, г.Москва
О компании
Агентство Экономических Экспертиз создано для помощи юридическим и физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность. Вы можете ознакомиться с перечнем оказываемых услуг и их стоимостью.
Предпринимательская деятельность осуществляется на свой риск и направлена на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.
Основная задача АЭЭ - свести многочисленные, связанные с предпринимательской деятельностью, риски к минимальному значению, для того, чтобы предприниматели занимались исключительно бизнесом, а не обивали пороги судов, прокуратур, отделов полиции, отделов судебных приставов.
В настоящее время в России зарегистрировано более 4,7 млн. организаций, примерно 20% из них не сдают отчетность более года, часть компаний из года в год сдают нулевую отчетность, таким образом, почти 1 млн. организаций являются потенциально опасными «партнерами» по бизнесу.
Часть организаций брошена, чем зачастую пользуются нечистые на руку коммерсанты путем покупки долей в таких организациях, т.к. компании, существующие уже не первый год, вызывают меньше каких-либо сомнений и подозрений.
В дальнейшем такие «коммерсанты» путем поиска заинтересованных лиц на покупку разного рода продукции, товаров или услуг. Заключают договоры и получив предоплату (стоит отметить, что предоплата может достигать и 30%), исчезают. Стоит ли говорить, что только за 1 месяц могут быть получены средства за несуществующий товар от множества организаций, «поставщик» при этом пропадает, телефоны отключены, а офис пустует. Главный итог такой сделки: ущерб для бизнеса. Далее приходится прибегать к процедурам, предусмотренным законом: претензионные письма, подача исков в суд, получение исполнительного листа, возбуждение исполнительного производства, а на выходе – окончание исполнительного производства в связи с невозможностью установить местонахождение должника (отсутствие имущества на которое можно обратить взыскание).
Часть пострадавших незамедлительно обращаются в полицию с заявлением о мошеннических действиях со стороны псевдо «партнеров», но и тут, в большинстве случаев, их ждет неприятный сюрприз в виде постановления об отказе в возбуждения уголовного дела, по причине отсутствия состава преступления.
В настоящее время, в связи с изменениями, внесенными в УК РФ, а в частности в ст.159 УК РФ, добиться возбуждения уголовного дела по фактам мошенничества стало достаточно проблематично, учитывая то, что крайне сложно доказать преднамеренное неисполнение договорных обязательств. Помимо этого, есть еще много правовых нюансов для того, чтобы удалось привлечь организаторов аферы к ответственности. Даже в случае, если сотрудникам органов внутренних дел удастся возбудить уголовное дело, то денежные средства вернуть будет практически невозможно, по причине их обналичивания практически сразу же после получения их на расчетный счет. А в случае, если следователь сможет арестовать денежные средства на расчетных счетах, это вовсе не будет означать, что они вернутся к их владельцу. Они будут являться вещественными доказательствами очень долгий-долгий срок.
Некоторые организации при заключении договоров купли-продажи (имущества, товаров и пр.) с такими фирмами получают товар, все отгрузочные документы, счета-фактуры, но проблемы начинаются немного позже, когда начинается камеральная, а, что и того хуже выездная налоговая проверка, в ходе которой выясняется: директор компании поставщика и не директор вовсе, а работник предприятий «фаст-фуда»; учредитель – не учредитель, а человек который когда-то потерял свой паспорт; отчетность организации не сдается более 1-го года. С расчетного счета такой организации никогда не производилось платежей: на уплату налогов, на выплату заработной платы, за аренду офиса, платежей на текущую деятельность и т.п. В этом случае добросовестной организации грозит доначисление платежей по НДС и налогу на прибыль, а в случае споров с налоговым органом, разбирательство в Арбитражном суде, которое займет не один месяц, и потребует существенных затрат. В настоящий момент судами принято достаточно много знаковых решений по налоговым спорам касательно деятельности организаций, использующих так называемые «фирмы однодневки» или, как их еще называют государственные органы, «организации имеющие признаки анонимности». Стоит отметить, что все больше таких налоговых споров решаются в судах не в пользу добросовестных налогоплательщиков.
В настоящее время многие юридические и физические лица занимаются покупкой имущества и долей в дочерних организациях предприятий банкротов с целью использования данного имущества или коммерческого управления дочерних фирм, став их собственниками. В нашей практике известно немало случаев, когда планировалась покупка 100% доли в дочерней организации с УК от 5 млн. до 100 млн. рублей, фирмы банкрота, а потом оказывалось, что в УК внесен вексель самой фирмы банкрота и по факту новые собственники фирм оставались ни с чем.
Также стоит внимательно относиться к виду движимого имущества, реализуемого через торги обанкротившихся предприятий. У АЭЭ имеется опыт проверки реализуемого имущества, которое собиралась купить организация за 32 млн. рублей через конкурсные торги у одного из предприятий находящегося на Урале. В ходе проверки оказалось, что в случае покупки этого оборудования, данная организация должна была обеспечивать его надлежащую работоспособность, не демонтировать его с целью перевозки и дальнейшей перепродажи, и т.п., так как в ином случае это повлекло бы за собой экологическую катастрофу, за последствия которой отвечали бы новые собственники. В документации к лоту об этом не было написано ни слова. Таким образом, фирма едва не приобрела за 32 млн. рублей право быть собственником оборудования, в которое постоянно необходимо вкладывать деньги и при этом не получать ни копейки дохода.
Сотрудники Агентства Экономических Экспертиз имеют достаточно большой опыт проверки контрагентов. Мы анализируем не только бизнес-партнера - мы анализируем связку сделка-партнер, уделяя внимание каждой мелочи в процессе сделки.
Перечень оказываемых услуг
Аутсорсриг службы безопасности
АЭЭ обеспечивает безопасность вашей компании, от внешних и внутренних угроз.
Безопасность бизнеса
Анализ выстроенной системы работы с клиентами, на предмет злоупотреблений со стороны персонала и «клиентов», минимизирование возможных рисков.
Профилактика мошенничества
Проверка сведений о потенциальном контрагенте или бизнес-партнере, для минимизации рисков хищений и мошенничества
Проверка адреса на массовость
Проведем проверку адреса на массовость. Выполним выездную проверку возможного или действующего бизнес-партнера.
Проверка аффилированности
Проверка на аффилированность с целью избежать претензий налоговых органов, а также участия технических компаний, без ведома заказчика, в хозяйственной деятельности организации под видом субподрядчика или поставщика.
Проверка руководителей
Проверка топ-менеджмента по различным источникам. Проверка аффилированности при выборе поставщиков или подрядчиков.
Проверка контрагента
Собираем информацию о контрагенте из различных источников, составляем отчет под конкретную задачу, с учетом имеющейся информации.
Проверка на судимость
Проверка кандидатов или ответственных лиц компании, с целью выявления.
Проверяем персонал на судимость с целью выявить мошенников среди будущих партнеров по бизнесу или кандидатов на ответственные должности.
Проверка поставщика
Проводим полную проверку поставщиков на благонадежность. Профессионально выполняем поставленные задачи в заданные сроки.
Проверка сотрудников
Проверка соответствия представленных сведения о сотрудниках из разных источников.
Проверка учредителей
Проверка учредителей, в том числе на «массовость», с целью избежать отношений с организациями, зарегистрированными не для уставных целей.
Розыск имущества
Содействие в установлении движимого и недвижимого имущества контрагентов, партнеров.
Розыск счетов
Проводим розыск банковских счетов должников по всей России.
Получить быструю консультацию
+7 495 481-49-51
+7 926 556-31-59
+7 926 556-31-59
Сколковское ш.,
д.31, стр.1, ком.72
д.31, стр.1, ком.72
121353, г.Москва
Банковские
реквизиты
реквизиты
Показать
ООО «Агентство Экономических Экспертиз»
ООО «АЭЭ»
ООО «АЭЭ»
Юридический и фактический адрес:
121353, г.Москва, Сколковское ш., д.31, стр.1, ком.72
ИНН 7731328657
КПП 773101001
ОГРН 1167746869960
ОКАТО 45268569000
ОКВЭД 70.22
ОКПО 04590895
121353, г.Москва, Сколковское ш., д.31, стр.1, ком.72
ИНН 7731328657
КПП 773101001
ОГРН 1167746869960
ОКАТО 45268569000
ОКВЭД 70.22
ОКПО 04590895
Расчетный счет 40702810038000126306
в ПАО «Сбербанк России» г.Москва
Корр. Счет: 30101810400000000225
БИК: 044525225
Генеральный директор
Бахман Артур Андреевич
Скачать
в ПАО «Сбербанк России» г.Москва
Корр. Счет: 30101810400000000225
БИК: 044525225
Генеральный директор
Бахман Артур Андреевич
Скачать
Оферта. Правила использования сервиса
Согласие на обработку персональных данных
Наша организация состоит в государственном реестре операторов,
осуществляющих обработку персональных данных,под номером 77-17-005509,
дата и основание внесения в реестр: 17.02.2017, Приказ №50
Согласие на обработку персональных данных
Наша организация состоит в государственном реестре операторов,
осуществляющих обработку персональных данных,