+7 926 556-31-59
Заказчик подтверждает, что в соответствии с действующим законодательством сбор и проверка информации и персональных данных физического лица осуществляется на основании его письменного согласия, при соблюдении условий использования для проверки только открытых источников информации и нераспространения персональных данных лица или данных настоящего отчета третьим лицам.
Предоставленные заказчиком сведения:
Носков |
Алексей |
Сергеевич |
Дата рождения |
15.01.198*г. |
Место рождения |
г. Домодедово |
Документ удостоверяющий личность |
46-*3 310*01 выдан 12.10.201*г. |
Место регистрации |
М.О., г.Подольск, ул. Консомольская, д.2, кв.** |
Заказчик подтверждает, что в соответствии с действующим законодательством сбор и проверка информации и персональных данных физического лица осуществляется на основании его письменного согласия, при соблюдении условий использования для проверки только открытых источников информации и нераспространения персональных данных лица или данных настоящего отчета третьим лицам.
Предоставленные заказчиком сведения:
Носков |
Антон |
Сергеевич |
Дата рождения |
01.07.198*г. |
Место рождения |
г. Москва |
Документ удостоверяющий личность |
45-0* 21*401 выдан 12.02.2004г |
Место регистрации |
Москва, ул. Веерна*, д.2, кв.* |
Водительское удостоверение |
457* 74**44 от 12.01.2015г. |
Указанная организация в июле 2016 года являлась ответчиком в АС Ивановской области по иску ООО «Строитель» ИНН 37033455*, по факту неисполнения договора поставки, сумма исковых требований 3.775.404 рублей. В 03.11.2016 года Одинцовским отделом судебных приставов было прекращено исполнительное производство в отношении ООО «Альфа» по основаниям предусмотренным п.3 ч.1. ст.46 ФЗ «Об Исполнительном производстве» (если невозможно установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях, за исключением случаев, когда настоящим Федеральным законом предусмотрен розыск должника или его имущества).
Совокупность имеющихся сведений позволяет сделать вывод о том, что Носков А.С. являлся номинальным директором ООО «Альфа», которое использовалось для хищения денежных средств предпринимателей, об этом свидетельствует то, что на момент «осуществления деятельности» в должности генерального директора - занимался частным извозом, ПФР взыскивались незначительные страховые взносы, имелся иск о взыскании задолженности принудительное взыскание прекращено.
Отчет по состоянию на 25.12.2016г.
ОГРН: 1037745******
ИНН: 7731**2245
КПП: 773101001
ПФ: 089780**987 от 15.05.2014г.
ФСС: 7725160***85251 от 15.05.2014г.
Дата регистрации: 10.05.2014г.
Статус: Действующая.
Уставный капитал: 20.000 рублей.
Юридический адрес: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, д.29.
• - Адрес массовой регистрации, зарегистрировано более 400 организаций,
Генеральный директор: Синицын Сергей Петрович
ИНН 773100**8888
Дата внесения записи от: 10.05.2014г.
Совладельцы по состоянию на 25.12.2016г.
Синицын Сергей Петрович
ИНН 773100**8888
20000 руб. (100%)
Отчет по состоянию на 25.12.2016г.
ОГРН: 103774514785*
ИНН: 7730**1474
КПП: 773101001
ПФ: 089780**987 от 15.05.2014г.
ФСС: 7725160*1285251 от 15.05.2014г.
Дата регистрации: 17.04.2014г.
Статус: Действующая.
Уставный капитал: 1.000.000 рублей. – Не оплачен, доля в размере 100% перешла Обществу.
Юридический адрес: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, д.29.
* - Адрес массовой регистрации, зарегистрировано более 400 организаций,
Генеральный директор: Петров Иван Сергеевич
Дата внесения записи от: 17.04.2014г.
Дата рождения |
12.02.197* |
Место рождения |
г. Дубна, Московской области. |
Документ удостоверяющий личность |
45-09 21**01 выдан 12.07.20*3 |
Место регистрации |
Москва, Молодогвардейская, 3*-2* |
Водительское удостоверение |
457* 74**44 от 12.01.2015г. |
ИНН |
773100**8888 |
* Сведения предоставляются заказчиком, в ином случае отчет предоставляется на основании имеющихся сведений.
АЭЭ обеспечивает безопасность вашей компании, от внешних и внутренних угроз.
Анализ выстроенной системы работы с клиентами, на предмет злоупотреблений со стороны персонала и «клиентов», минимизирование возможных рисков.
Проверка сведений о потенциальном контрагенте или бизнес-партнере, для минимизации рисков хищений и мошенничества
Проведем проверку адреса на массовость. Выполним выездную проверку возможного или действующего бизнес-партнера.
Проверка на аффилированность с целью избежать претензий налоговых органов, а также участия технических компаний, без ведома заказчика, в хозяйственной деятельности организации под видом субподрядчика или поставщика.
Проверка топ-менеджмента по различным источникам. Проверка аффилированности при выборе поставщиков или подрядчиков.
Собираем информацию о контрагенте из различных источников, составляем отчет под конкретную задачу, с учетом имеющейся информации.
Проверка кандидатов или ответственных лиц компании, с целью выявления.
Проверяем персонал на судимость с целью выявить мошенников среди будущих партнеров по бизнесу или кандидатов на ответственные должности.
Проводим полную проверку поставщиков на благонадежность. Профессионально выполняем поставленные задачи в заданные сроки.
Проверка соответствия представленных сведения о сотрудниках из разных источников.
Проверка учредителей, в том числе на «массовость», с целью избежать отношений с организациями, зарегистрированными не для уставных целей.
Содействие в установлении движимого и недвижимого имущества контрагентов, партнеров.
Проводим розыск банковских счетов должников по всей России.